公告日期：2026-03-21

公司代码：002552 公司简称：宝鼎科技
宝鼎科技股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

宝鼎科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，
在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日(内部控制评
价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷;

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，未发现重大的内部控制缺陷。

三、内部控制评价工作情况

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
（一）内部控制评价范围

1． 纳入评价范围的主要单位包括：宝鼎科技股份有限公司、山东金宝电子有限公
司、山东金都电子材料有限公司、金宝电子（铜陵）有限公司、招远金宝（香港）有限
公司、烟台松磊商贸有限公司、招远市河西金矿有限公司。

2． 纳入评价范围的单位占比：

指标 占比（%）

纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100

纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100

3． 纳入评价范围的主要业务和事项包括：

组织架构、发展战略、人力资源、风险评估、资金管理、募集资金使用和管理、采
购与付款、销售与收款、资产管理、仓储管理、对外担保、关联交易、对外投资、内部
审计、财务报告、控股子公司管理、内部信息管理及信息披露。

4. 重点关注的高风险领域主要包括：

销售合同签署、销售收款控制、成本费用、资金支付、对外担保、关联交易等方面。
5． 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的
主要方面，是否存在重大遗漏

□是√否

6. 是否存在法定豁免

□是√否

7. 其他说明事项

无

(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及上市公司内部控制报告披露的相关规定，结合公
司内部控制管理制度规定，对公司 2025 年度内部控制执行情况，组织开展内部控制评
价工作。

1． 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

√是□否

2025 年 8 月 21 日经董事会第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司制定了《宝
鼎科技股份有限公司内部控制评价办法》。

2． 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准

营业收入 错报≥营业收入的 3% 营业收入的 2.5%≤错 错报＜营业收入的 2.5%
……
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