公告日期：2026-03-21

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2026-015
宝鼎科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 09 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 4月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参会表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限

公司行政楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 审议《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 审议《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 审议《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》 非累积投票提案 √

6.00 审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

7.00 审议《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

8.00 审议《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》 非累积投票提案 √

9.00 审议《关于公司及控股子公司对外担保的议案》 非累积投票提案 √

审议《关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨

10.00 非累积投票提案 √

关联交易的议案》

审议《关于<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的

11.00 非累积投票提案 √

专项报告>的议案》

审议《关于公司与山东招金集团财务有限公司签订<金

12.00 非累积投票提案 √

融服务协议>暨关联交易的议案》

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