公告日期：2026-05-09

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2026-022
江苏南方精工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开情况

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日下午 14:00

（2）投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 5 月 8 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30;下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日上午 9:15 至 2025 年 12 月 22 日
下午 15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号江苏南方
精工股份有限公司 1 号楼三楼 301 会议室。

3.会议召集人：根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
4.会议主持人：董事长史建伟先生。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股 东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

6. 股东出席会议情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 492 人，代表股份 131,476,355 股，占公司有表决
权股份总数的 37.2023%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 129,870,000 股，占公司有表决权
股份总数的 36.7477%。

通过网络投票的股东 489 人，代表股份 1,606,355 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4545%。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 490 人，代表股份 1,876,355 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5309%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 270,000 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0764%。

通过网络投票的中小股东 489 人，代表股份 1,606,355 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4545%。

7、本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由董事长史建伟先生主持了本次股东会。公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（南京）事务所律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、议案审议表决情况

提案 1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 131,130,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7366%；反
对 309,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2352%；弃权 37,100 股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0282%。
中小股东总表决情况：

同意 1,530,055 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5440%；反对 309,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4788%；弃权 37,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9772%。

提案 2.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意 131,133,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7390%；反
对 319,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2429%；弃权 23,800 股
（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181%。

中小股东总表决情况：

同意 1,533,155 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7092……
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