公告日期：2025-10-30

江苏南方精工股份有限公司

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-064
江苏南方精工股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日通 过电子邮件等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第二十四次会议 的通知。

2、本次会议于2025年10月24日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的 各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司2025年三季度报告议案》；

经审核，董事会全体成员认为公司《2025年三季度报告》全文编制和审核程 序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。该议案已经董事会审计委员会全体成员通过。

2025年三季度报告公司已于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网

江苏南方精工股份有限公司

（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的 议案》

中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 13 日出具了《关于同意江苏南方精
工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1715 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票 5,409,639 股，发行价格为 26.03 元/股。根据
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏南方精工股份有限公司验
资报告》（苏亚验〔2025〕4 号），截至 2025 年 10 月 24 日止，南方精工向特定
对象实际发行 A 股股票 5,409,639 股，募集资金总额为人民币 140,812,903.17 元，
扣除发行费用（不含税金额）人民币 4,278,688.34 元，南方精工实际募集资金净 额为人民币 136,534,214.83 元。

由于公司向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额少于《江苏南方精工
股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中披露的募投项 目拟使用募集资金总额，根据实际募集资金净额并结合募投项目情况，在不改变 募集资金用途的前提下，公司拟对募投项目投入募集资金金额进行适当调整，具 体如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资金额 调整前募集资 调整后募集资
金拟投入金额 金拟投入金额

1 精密制动、传动零部件产线建 19,202.17 11,859.82 10,032.41
设项目

2 精密工业轴承产线建设项目 17,407.25 6,893.21 3,621.01

合计 36,609.42 18,753.03 13,653.42

注：上表数据数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现 尾数不符的情况。

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