公告日期：2025-12-06

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-074
江苏南方精工股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
五次会议决议，现定于 2025 年 12 月 22 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。
根据中国证监会相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东会并行使表决权，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东会届次： 2025年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2025年12月22日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年12月17日

7、出席会议的对象

1）截至 2025年12月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。。

8、现场会议地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精 工股份有限公司1号楼三楼301会议室。

二、会议内容：

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投
编码

票

总议案：除累积投票提案外的

100 非累积投票提案 √

所有提案

《关于变更注册资本、修订<公

1.00 非累积投票提案 √

司章程>的议案》

《关于修订公司部分治理制度 作为投票对象的子议案
2.00 非累积投票提案

的议案》 数（7）

2.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

2.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

2.03 《对外投资和担保管理制度》 非累积投票提案 √

2.04 《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √

《股东会累积投票制实施细

2.05 非累积投票提案 √

则》

2.06 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √

2.07 《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √

《关于公司……
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