公告日期：2025-12-06

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-071
江苏南方精工股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意豁 免发出关于召开公司第六届董事会第二十五次会议的通知。

2、本次会议于2025年12月5日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的 各项议案，形成并通过了如下决议：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、修
订<公司章程>的议案》；

中国证监会于 2025 年 8 月 13 日出具了《关于同意江苏南方精工股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1715 号），公司向特定
对象发行股票的数量为 5,409,639 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购
价格为人民币 26.03 元，共计募集人民币 140,812,903.17 元。扣除发行费用（不
含税）人民币 4,278,688.34 元，南方精工实际募集资金净额为人民币
136,534,214.83 元，其中新增股本人民币 5,409,639.00 元，新增资本公积人民币 131,124,575.83 元。

经此发行，公司注册资本由 348,000,000 元变更为人民币 353,409,639 元。
上述募集资金到位情况经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2025 年 10 月 27 日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集
资金到达发行人账户情况进行了审验并出具了《江苏南方精工股份有限公司验资报告》（苏亚验〔2025〕4 号）。

同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，为了保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，公司拟对《公司章程》其他条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关适宜。

根据本次新修改的《公司章程》，公司不再设置“监事会”，相关法律、法规等规定的监事会职权由“董事会审计委员会”行使；现任监事、监事会主席不再担任监事、监事会主席等职务，公司《监事会议事规则》届时同时废止。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式进行审议，并经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体上的《关于变更注册资本、修订<公司章程>的公告》（2025-073）

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，逐项审议通过《关于修订公司部分治
理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件等的规定和要求，及本次《公司章程》修订情况，结合公司实际经营情况，拟修订公司部分治理制度。

序号 制度名称

2.01 股东会议事规则

2.02 董事会议事规则

2.03 对外投资和担保管理制度

2.04 募集资金管理制度

2.05 股东会累积投票制实施细则

2.06 关联交易管理制度

2.07 会计师事务所选聘制度

2.08 董事会审计委员……
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