公告日期：2025-12-06

江苏南方精工股份有限公司

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-072
江苏南方精工股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事同意豁免关于召 开公司第六届监事会第二十次会议的通知。

2、本次会议于2025年12月5日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

4、本次会议由监事会主席徐鹏先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各 项议案，形成并通过了如下决议：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更注册资本、修订<公 司章程>的议案》；

中国证监会于2025年8月13日出具了《关于同意江苏南方精工股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1715号），公司向特定对象发行 股票的数量为5,409,639股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 26.03元，共计募集人民币 140,812,903.17元。扣除发行费用（不含税）人民币
4,278,688.34元，南方精工实际募集资金净额为人民币136,534,214.83 元，其中新增

江苏南方精工股份有限公司

股本人民币 5,409,639.00元，新增资本公积人民币131,124,575.83 元。

经此发行，公司注册资本由348,000,000元变更为人民币 353,409,639元。上述募集资金到位情况经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025 年10
月27日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验并出具了《江苏南方精工股份有限公司验资报告》（苏亚验〔2025〕4号）。

根据本次新修改的《公司章程》，公司不再设置“监事会”，相关法律、法规等规定的监事会职权由“董事会审计委员会”行使；现任监事、监事会主席不再担任监事、监事会主席等职务，公司《监事会议事规则》届时同时废止。。

三、备查文件

1、第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

监事会

二○二五年十二月五日

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