公告日期：2025-12-23

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-081
江苏南方精工股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开情况

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日下午 14:30

（2）投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 12 月 22 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30;下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日上午 9:15 至 2025 年 12 月
22 日下午 15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号江苏南方
精工股份有限公司 1 号楼三楼 301 会议室。

3.会议召集人：根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
4.会议主持人：董事长史建伟先生。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股 东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

6. 股东出席会议情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 359 人，代表股份 132,488,500 股，占公司有表决
权股份总数的 37.4886%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 129,870,000 股，占公司有表决权股
份总数的 36.7477%。

通过网络投票的中小股东 356 人，代表股份 2,618,500 股，占公司有表决权股份
总数 0.7409%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 357 人，代表股份 2,888,500 股，占公司有表
决权股份总数的 0.8173%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 270,000 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0764％。

通过网络投票的中小股东 356 人，代表股份 2,618,500 股，占公司有表决权股
份总数 0.7409%。

7、本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由董事长史建伟先生主持了本次股东会。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（南京）事务所律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、议案审议表决情况

1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》；

同意 132,338,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8864%；反
对 112,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0850%；弃权 37,900 股
（其中，因未投票默认弃权 11,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286%。

其中，中小股东有效表决权股份总数为 2,888,500 股，同意 2,738,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7897%；反对 112,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8982%；弃权 37,900 股（其中，因未投票默认弃权 11,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3121%。

2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01 《股东会议事规则》；

同意 131,236,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0553%；反
对 1,198,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9046%；弃权 53,100股（其中，因未投票默认弃权 36,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0401%。

其中，中小股东有效表决权股份总数……
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