公告日期：2025-12-23

中国银河证券股份有限公司

关于江苏南方精工股份有限公司使用募集资金置换募投项目
预先投入的自筹资金及已支付发行费用

的核查意见

江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”或“公司”）于 2025 年12 月 22 日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于审议使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用。中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人”）作为南方精工向特定对象发行A 股股票的保荐人，对公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次募集资金的基本情况

（一）募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 13 日出具了《关于同意江苏南方精
工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1715 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票 5,409,639 股，发行价格为 26.03 元/股。根据
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏南方精工股份有限公司验
资报告》（苏亚验〔2025〕4 号），截至 2025 年 10 月 24 日止，南方精工向特定
对象实际发行A股股票5,409,639股，募集资金总额为人民币140,812,903.17元，扣除发行费用（不含税金额）人民币 4,278,688.34 元，南方精工实际募集资金净额为人民币 136,534,214.83 元。

（二）募集资金投资项目及投资计划

2025 年 10 月 29 日，第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九

次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额

的议案》。经调整，公司本次发行募投项目及投资计划情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金投入金额

1 精密制动、传动零部件产线建设项目 19,202.17 10,032.41

2 精密工业轴承产线建设项目 17,407.25 3,621.01

合计 36,609.42 13,653.42

二、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

（一）自筹资金预先投入募投项目的情况

截至 2025 年 12 月 5 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际

投资金额为 9,829,790.00 元，具体情况如下:

单位：万元

自筹资金实际投入金额 占总投资的
项目名称 总投资额 设备购 铺底流动 比例（%）
置安装 预备费 资金 合计

精密制动、传动零部件产线 19,202.17 781.04 - - 781.04 4.07
建设项目

精密工业轴承产线建设项目 17,407.25 201.94 - - 201.94 1.16

合计 36,609.42 982.98 - - 982.98 2.69

（二）自筹资金预先支付发行费用的情况

截至2025年12月5日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为693,782.68

元。具体情况如下:

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