公告日期：2026-04-15

江苏南方精工股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

——岳国健

本人作为江苏南方精工股份有限公司第六届、第七届董事会独立董事，本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规章制度以及公司的独立董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，积极维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人 2025 年履行职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况：

岳国健先生：曾先后担任中国常利企业有限公司生产部经理助理、总工程师
助理,1991 年 8 月至 1996 年先后担任莱尼电子(厦门)有限公司和莱尼电子(常州)
有限公司工程部经理,总经理助理和副总经理,1996 年至今先后担任莱尼电气线缆(常州)有限公司总经理、莱尼电气线缆(中国)有限公司董事、通讯与基础设施战略事业部总监,莱尼导体科技(常州)有限公司董事、总经理,2016 年至 2022 年曾担任星宇股份独立董事,2019 年至今先后任德力导体科技(常州)有限公司董事、总经理。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数

2025 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
1、2025 年度，公司共召开 11 次董事会会议、4 次股东会；本人出席了 11
次董事会会议，均以现场方式出席；本人列席参会了 4 次股东会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形；

2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

（二）参与董事会专门委员会、

报告期内，本人担任第六届、第七届董事会薪酬与考核委员主任委员、战略委员会委员。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人出席了 5 次独立董事专门会议。就公司《关于公司符合向
特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》等议案进行了审议。

（四）独立董事行使特别职权的情况

未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（七）在公司现场工作的时间、内容等情况

2025 年度本人通过出席董事会以及列席公司股东会等会议，听取公司有关人员对公司的生产经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，实时了解公司动态，并通过电话、邮件和微信，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。现场办公天数为 16 天，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所作决策的科学性和客观性。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年度，本人重点关注事项如下：

（一）再融资事项

公司于 2025 年 1 月 15 日第六届董事会第十六次会议审议了《关于公司符合
向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。

于 2025 年 5 月 16 日召开了第六届董事会第二十次会议，审议了《关于调整
公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

（二）应当披露的关联交易；

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十八次会议，审议了《关于公
司预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议了《关于公司控
股子公司接受财务资助暨关联交易事项的议案》。

2025 年 9 月 23 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议了《关于公司对
控股子公司增资暨关联交易的议案》。

除上述关联交易事项外，公司未在报告期内发生其他金额较大应当披露的关联交易。

（三）定期报告相关事项

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民……
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