公告日期：2026-04-15

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2026-018
江苏南方精工股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议
决议，现定于 2026 年 5 月 8 日召开公司 2025 年年度股东会。根据中国证监会相关规
定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东会并行使表决权，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 29 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司 1 号楼三楼 301 会议室

二、会议内容：

表一：本次股东会提案名称及编码表

备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型

编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √

《关于确认非独立董事、高级管理人员 2025 年

3.00 非累积投票提案 √

度薪酬方案及 2026 年度薪酬方案的议案》

《关于公司 2026 年度独立董事薪酬（津贴）方

4.00 非累积投票提案 √

案的议案》

5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司开展金融衍生品交易的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于公司 2025 年度计提资产减值准备议案》 非累积投票提案 √

《关于公司利用自有闲置资金择机购买中短期

8.00 非累积投票提案 √

低风险……
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