公告日期：2026-05-19

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2026-031
华油惠博普科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 03 日 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 06 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 27 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点：天津经济技术开发区西区中南一街 29 号办公楼公司会议

室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于董事会换届及选举公司第六届董事会非独 应选人数（6）
1.00 累积投票提案

立董事的议案》 人

1.01 选举刘新昭为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举张中炜为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举李洲为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举谢伟为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举翟瑞雪为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.06 选举刘剑为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

《关于董事会换届及选举公司第六届董事会独立 应选人数（3）
2.00 累积投票提案

董事的议案》 人

2.01 选举李建英为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举马骏为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举董秀成为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.00 《关于第六届董事会独立董事年度津贴的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。