公告日期：2026-05-19

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2026-029
华油惠博普科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

鉴于华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规、公司规章制度的有关规定，公司按法定程序开展董事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
公司于 2026 年 5 月 18 日召开第五届董事会 2026 年第二次会议，审议通过了《关
于董事会换届及选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届及选举公司第六届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，并征得各候选人同意，董事会同意提名刘新昭先生、张中炜先生、李洲先生、谢伟先生、翟瑞雪先生、刘剑先生为第六届董事会非独立董事候选人；提名李建英先生、马骏先生、董秀成先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历请见本公告附件）。

独立董事候选人中，李建英先生为会计专业人士，尚未取得独立董事培训证明，董秀成先生、马骏先生已经取得独立董事培训证明。李建英先生已出具书面承诺，将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明。
独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，在公司连任时间未超过六年。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，认为上述董事候选人具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规章制度有关规定，董事选举事项需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

上述董事候选人选举通过后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

二、其他说明

在董事会完成换届选举前，原董事会全体董事将依照有关规定继续履行董事职务。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会

2026 年 5 月 18 日

附件：董事候选人简历

刘新昭，男，1969 年 11 月生，中共党员，大学学历，高级工程师。1994 年
3 月至 2006 年 11 月，在天津泵业机械集团有限公司工作，历任技改处工程师，
基建处工程师，行政处副处长、处长，采购部、生产部副部长、部长，总经理助
理。2006 年 11 月至 2011 年 3 月，在天津减速机股份有限公司工作，历任总经
理助理、总经济师、副总经理。2011 年 3 月至 2011 年 8 月，在天津百利天星传
动有限公司任常务副总经理。2011 年 8 月至 2016 年 4 月，在天津市泽尔数控机
床成套有限公司工作，历任副总经理、总经理。2016 年 4 月至 2022 年 2 月，在
天津市鑫皓投资发展有限公司任副总经理。2022 年 2 月至 2024 年 8 月，在天津
国际机械有限公司工作，历任党总支副书记、总经理、党支部书记、董事长。2024年 8 月起，在天津百利机械装备集团有限公司工作，现任天津百利机械装备集团有限公司总经理助理、董事会秘书，兼任天津市天发重型水电设备制造有限公司董事长。

截至公告日，刘新昭先生未持有公司股份。除上述任职外，刘新昭先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示……
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