公告日期：2026-06-04

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2026-035
华油惠博普科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员及内部
审计机构负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 3 日召
开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了公司第六届非独立董事、独立董事。同日，公司召开第六届董事会 2026 年第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长，董事会专门委员会委员设置以及聘任高级管理人员等议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）非独立董事：刘新昭先生（董事长）、张中炜先生（副董事长）、李洲先生、谢伟先生、翟瑞雪先生、刘剑先生；

（二）独立董事：李建英先生、马骏先生、董秀成先生。

以上董事任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一且至少包括一名会计专业人士。

董事会成员简历详见公司于 2026 年 4 月 19 日披露的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2026-029）。

二、 公司第六届董事会专门委员会委员组成情况

1、战略与可持续发展（ESG）委员会

刘新昭（召集人）、谢伟、翟瑞雪、董秀成。

2、提名委员会

董秀成（召集人）、马骏、刘新昭。

3、薪酬与考核委员会

马骏（召集人）、李建英、张中炜。

4、审计委员会

李建英（召集人）、董秀成、李洲。

第六届董事会专门委员会的任期与第六届董事会任期一致。

三、公司高级管理人员聘任情况

1、聘任金翊龙先生为公司总经理；

2、聘任周学深先生为公司常务副总经理；

3、聘任公司董事张中炜先生兼任公司董事会秘书；

4、聘任高迎女士为公司副总经理，兼任财务总监（财务负责人）。

上述高级管理人员（简历请见本公告附件）任职资格均已经董事会提名委员会审议通过。审计委员会针对财务总监（财务负责人）的任职资格进行了审核。高级管理人员任期与第六届董事会任期一致。董事会秘书张中炜先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

董事会秘书联系方式如下：

电话：010-62071047

传真：010-82809807-1115

联系地址：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际写字楼 16 层

电子邮箱：securities@china-hbp.com

四、公司内部审计机构负责人聘任情况

聘任李敬女士（简历请见本公告附件）为公司内部审计机构负责人，任期与第六届董事会任期一致。

五、公司董事、高级管理人员届满离任情况

公司第五届董事会董事潘青女士、周彤群女士、周耀武先生以及第五届董事会独立董事崔松鹤先生、宋东升先生任期届满后离任，不再担任公司董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。公司第五届高级管理人员卢炜先生任期届满后离任，不再担任公司总经理职务，亦不在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

六、备查文件

1、2026 年第二次临时股东会决议；

2、第六届董事会 2026 年第一次会议决议；

3、第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议记录；

4、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议记录。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会

2026 年 6 月 3 日

附件：

张中炜，男，1976 年 5 月生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。1997
年 7 月至 2002 年 8 月就职于中国石化河南油田工程技术研究院，任党校教师、
经济研究所室主任。2005 年 7 月至 2007 年 7 月在安东石油技术（集团）有限公
司任投资部高级经理。2008 年 3 月至 2009 年 9 月在北京华油惠博普科技有限公
司（本公司前身）工作，历任公司职员、总裁助理兼总裁……
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