公告日期：2026-06-04

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2026-034
华油惠博普科技股份有限公司

第六届董事会 2026 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年
第一次会议于 2026 年 5 月 29 日以书面等方式发出通知，并于 2026 年 6 月 3 日
在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼12层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由过半数董事推举刘新昭先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《华油惠博普科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：
一、审议并通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举刘新昭为公司第六届董事会董事长、张中炜为公司第六届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容请见披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员及内部审计机构负责人的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议并通过《关于第六届董事会各专门委员会委员设置的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高董事会科学决策、评价和管理水平，董事会下设战略与可持续发展（ESG）委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个董事会专门委员会，根据各专门委员会议事规则的规定，其委员设
置如下：

1、战略与可持续发展（ESG）委员会

由刘新昭、谢伟、翟瑞雪、董秀成组成，其中董秀成为独立董事，由刘新昭担任委员会召集人。

2、提名委员会

由董秀成、马骏、刘新昭组成，其中董秀成、马骏为独立董事，由董秀成担任委员会召集人。

3、薪酬与考核委员会

由马骏、李建英、张中炜组成，其中马骏、李建英为独立董事，由马骏担任委员会召集人。

4、审计委员会

由李建英、董秀成、李洲组成，其中李建英、董秀成为独立董事；李建英为会计专业人士，担任委员会召集人。

第六届董事会专门委员会的任期与第六届董事会任期一致。

具体内容请见披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员及内部审计机构负责人的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《关于变更法定代表人的议案》

根据《公司章程》第八条相关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会全体董事过半数选举产生。

董事会选举董事张中炜为代表公司执行事务的董事，并由其作为公司的法定代表人。

董事会同意授权公司指定人员办理该事项涉及的工商登记变更等具体事宜。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任以下人员担任公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止：

1、聘任金翊龙为公司总经理；

2、聘任周学深为公司常务副总经理；

3、聘任公司董事张中炜兼任公司董事会秘书；

4、聘任高迎为公司副总经理，兼任财务总监（财务负责人）。

具体内容请见披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员及内部审计机构负责人的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经提名委员会审议通过。财务总监（财务负责人）的聘任已经审计委员会审议通过。

五、审议并通过《关于聘任内部审计机构负责人的议案》

同意聘任李敬担任公司内部审计机构负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容请见披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员及内部审计机构负责人的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经提名委员会审议通过。

六、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

基于公司治理需求，为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。