公告日期：2026-04-25

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2026-017
华油惠博普科技股份有限公司

第五届董事会 2026 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2026 年
第一次会议于 2026 年 4 月 14 日以书面等方式发出通知，并于 2026 年 4 月 24
日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以现场投票和通讯表决相结合的方式进行。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长潘青女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《华油惠博普科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：

一、审议并通过《2025 年度总经理工作报告》

经与会董事审议，同意《2025 年度总经理工作报告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》

经与会董事审议，同意《2025 年度董事会工作报告》，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。述职报告内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2025 年度公司实现营业收入 2,328,069,668.28 元，营业利润-374,484,316.54
元，净利润-376,550,923.06 元，归属于公司普通股股东的净利润-370,356,537.10元。

《2025 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议并通过《2025 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司 2025年度合并归属于上市公司股东的净利润为-370,356,537.10 元，2025 年末合并未分配利润为-174,035,054.43 元。2025 年度母公司实现净利润为-110,207,277.94 元，2025 年末母公司未分配利润为 41,226,464.26 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，因公司 2025 年合并报表归属于母公司股东的净利润为负值，为支持公司发展，保障公司的持续、稳定、高质量发展，维护股东的长远利益，公司 2025 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本利润分配预案符合相关法律法规及规范性文件及公司制订的《公司<未来三年股东回报规划（2023-2025）》和《公司章程》的相关规定。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、审议并通过《2025 年度内部控制评价报告》

公司董事会认为：公司结合自身经营特点，已制定了一系列的内部控制制度，
公司内部控制体系已经建立健全，符合有关法律法规及规范性文件和证券监管部门的要求，并得到有效执行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

审 计 机 构 出 具 了 《 内 部 控 制 审 计 报 告 》 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、审议并通过《2025 年年度报告及摘要》

公司的董事和高级管理人员保证公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《2025 年年度报告摘要》于 2026 年 4 月 25 日刊登在公司指定的信息披露
媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2025 年年度报告》于 2026 年 4 月 25 日登载在公司指定的信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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