公告日期：2026-04-17

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2026-008
三七互娱网络科技集团股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第七届董事会第七
次会议通知于 2026 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2026 年 4
月 16 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9
位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：
一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司第六届董事会独立董事李扬、叶欣和第七届董事会独立董事卢锐、陶锋、谢惠加、方晓军向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025年度述职报告》。

公司第七届董事会独立董事卢锐、陶锋、谢惠加、方晓军向公司董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

三、审议通过《2025 年年度报告》全文及摘要

公司全体董事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

《2025 年年度报告》全文内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025
年年度报告》摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

公司《2025 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《2025 年度利润分配预案》

经由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告确认，公司2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 2,900,228,102.32 元，其中母公司实现净利润
3,038,998,756.17 元，提取本年法定盈余公积金 0 元，期初未分配利润 3,522,217,783.24 元，
报告期实际分配 2024 年度利润 813,888,309.58 元，实际分配 2025 年第一季度利润为
461,936,608.14 元，实际分配 2025 年半年度利润为 461,936,608.14 元，实际分配 2025 年第
三季度利润为 461,936,608.14 元，本次实际可供股东分配的利润为 4,361,518,405.41 元。

经董事会审议，本公司 2025 年度利润分配预案：按分配比例不变的方式，以分红派息
股权登记日实际发行在外的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 4.0 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。

上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）》等相关规定。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案已经董事会战略委员会议、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年
度股东会审议。

《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划的公告》详见《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。