公告日期：2026-04-17

独立董事 2025 年度述职报告-叶欣

三七互娱网络科技集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人叶欣作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年度任职期间（2025年1月1日至2025年7月17日），严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

叶欣：男，汉族，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学会计学士，西安理工大学管理学硕士，北大光华管理学院和长江商学院的EMBA学位，具有独董资格证。1995年至2003年在国家民航总局工作；2003年至2005年任清华紫光创业投资有限公司副总经理；2005年至2015年历任深圳市同洲电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、总经理等职；2016年至今任天石基金管理（深圳）有限公司总经理；2021年7月12日至今担任汇力资源执行董事；2019年12月24日至2025年7月17日任三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情形。

二、年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2025年度，公司共召开了9次董事会和2次股东会，在本人任职期间，应出席董事会5次，应出席股东会2次，本人均亲自出席全部会议，没有委托出席或缺席情况。

作为独立董事，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案以及相关的背景材料，积极参与各议案的讨论，最大限度地发挥本人专业知识和工作经验的优势，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。2025年度任职期间，本人对董事会审议的各项议案无异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门

独立董事 2025 年度述职报告-叶欣

委员会。

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人），本人严格按照有关法律法规的要求履行职责。2025年度任职期间，本人组织召开了1次薪酬与考核委员会，会议审议了关于第七届董事和高管薪酬方案的议案。

作为公司董事会战略委员会委员，本人严格按照有关法律法规的要求履行职责。2025年度任职期间，本人积极参加2次战略委员会会议，认真审核了公司2024年度利润分配预案、2025年中期分红规划和2025年第一季度利润分配预案。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025年度，公司共召开了5次独立董事专门会议，在本人任职期间，应出席独立董事专门会议2次，本人均亲自出席并会同全体独立董事对拟提交公司董事会审议的续聘会计师事务所、2024年度利润分配、2025年中期分红规划、2025年第一季度利润分配共4项议案进行审议，本人同意各项议案并对会议议案投了赞成票，没有反对或弃权的情形，各项议案在经全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

（四）行使独立董事特别职权的情况

本人在2025年度任职期间特别职权行使情况如下：

1、未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2、未向董事会提议召开临时股东会；

3、未提议召开董事会会议；

4、未依法公开向股东征集股东权利。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，通过视频会议与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行事前、事中、事后沟通，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

本人在2025年度积极有效履行了独立董事的职责，通……
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