公告日期：2026-04-17

独立董事 2025 年度述职报告-陶锋

三七互娱网络科技集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人陶锋作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

陶锋：男，汉族，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。暨南大学产业经济学博士，具有独董资格证。2013年3月至2014年4月在美国加州大学尔湾分校从事产业经济学方向的科研工作；2009年7月至今历任暨南大学产业经济研究院副院长等职，现任暨南大学产业经济研究院院长、暨南大学“一带一路”与粤港澳大湾区研究院副院长、暨南大学城市高质量发展研究智库首席专家，博士生导师，民营经济学院执行院长、广东产业发展与粤港澳区域合作研究中心主任、粤港澳大湾区现代化产业体系研究中心主任。2020年至今兼任中国工业经济学会常务理事、广东经济学会副会长；2021年2月起至2023年6月任广西博世科环保科技股份有限公司独立董事；2024年5月17日至今任广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事；2022年3月24日起任三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情形。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2025年度，公司共召开了9次董事会和2次股东会，本人均亲自出席全部会议，没有委托出席或缺席情况。

作为独立董事，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案以及相关的背景材料，积极参与各议案的讨论，最大限度地发挥本人专业知识和工作经验的优势，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。2025年度，本人对董事会审议的各项议案无异议。

独立董事 2025 年度述职报告-陶锋

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。

作为公司董事会审计委员会委员，本人严格按照有关法律法规的要求履行职责。2025年度，本人积极参加了6次审计委员会会议，认真审核了公司定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、内审工作、聘任财务总监等情况，对公司内部审计、内部控制体系建设、外部审计机构监督及评价等方面工作建言献策。

作为公司董事会提名委员会委员，本人严格按照有关法律法规的要求履行职责。2025年度，本人积极参加了2次提名委员会会议，会议审议了关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事、独立董事的议案和聘任公司总经理、公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案。

2025年7月17日起，本人作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人），严格按照有关法律法规的要求履行职责。2025年度任期内，公司没有需要提交薪酬与考核委员会审议的议案。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025年度，公司共召开了5次独立董事专门会议，本人均亲自出席并会同全体独立董事对拟提交公司董事会审议的续聘会计师事务所、2024年度利润分配、2025年中期分红规划、2025年第一季度利润分配、2025年半年度利润分配、2025年第三季度利润分配、关联方间接
投资SX Global Flagship Fund II L.P.暨关联交易共7项议案进行审议，本人同意各项议案并对
会议议案投了赞成票，没有反对或弃权的情形，各项议案在经全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

（四）行使独立董事特别职权的情况

本人在2025年度任期内特别职权行使情况如下：

1、未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2、未……
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