公告日期：2026-04-17

独立董事 2025 年度述职报告-方晓军

三七互娱网络科技集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人方晓军作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年度任职期间（2025年7月17日至2025年12月31日），严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

方晓军：男，汉族，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京农业大学管理学博士，长江商学院EMBA，高级经济师，具有独董资格证。2003年9月至2005年4月任职中国人民大学商学院讲师；2005年4月至2005年9月担任中国石油天然气集团公司高级主管；2005年9月至2016年5月先后担任国家电投集团资金结算管理中心、财务公司、资本控股公司部门副总经理、总经理及期货公司、信托公司、融资租赁公司高管；2016年6月至2017年9月担任汇鼎资本总裁；2016年12月至2021年2月担任天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事；2017年4月至2020年3月担任广东金莱特电器股份有限公司独立董事；2017年10月至2020年2月担任河南四方达超硬材料股份有限公司董事；2020年3月至2021年2月任职唐山银行行长助理；2021年3月至2023年8月担任中国诚通通盈基金投资部负责人；2023年6月至今担任小崧股份董事；2023年8月至2025年7月31日担任中电投新农创科技有限公司副总裁；2024年4月至2025年4月担任中电投新农创（北京）供应链管理有限公司董事长兼总经理；2025年9月3日至今担任华通油服（北京）国际能源有限公司董事长；2025年9月19日至今担任北京恒兴国泰健康产业投资运营管理股份有限公司董事长；2025年7月17日起任三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情形。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2025年度，公司共召开了9次董事会和2次股东会，在本人任职期间，应出席董事会4次，

独立董事 2025 年度述职报告-方晓军

本人均亲自出席全部会议，没有委托出席或缺席情况。

作为独立董事，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案以及相关的背景材料，积极参与各议案的讨论，最大限度地发挥本人专业知识和工作经验的优势，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。2025年度任职期间，本人对董事会审议的各项议案无异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。

2025年7月17日起，本人作为公司第七届董事会战略委员会委员，严格按照有关法律法规的要求履行职责。2025年度任期期间，本人积极参加2次战略委员会会议，认真审核了公司2025年半年度利润分配预案和2025年第三季度利润分配预案。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025年度，公司共召开了5次独立董事专门会议，在本人任职期间，应出席独立董事专门会议3次，本人均亲自出席并会同全体独立董事对拟提交公司董事会审议的2025年半年度
利润分配、2025年第三季度利润分配、关联方间接投资SX Global Flagship Fund II L.P.暨关
联交易共3项议案进行审议，本人同意各项议案并对会议议案投了赞成票，没有反对或弃权的情形，各项议案在经全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
（四）行使独立董事特别职权的情况

本人在2025年度任职期间特别职权行使情况如下：

1、未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2、……
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