公告日期：2026-04-17

东方证券股份有限公司

关于三七互娱网络科技集团股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额

以协定存款方式存放的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“三七互娱”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对三七互娱拟使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16 号）核准，公司本次非公
开发行人民币普通股（A 股）股票 105,612,584 股，每股面值为人民币 1.00 元，
发行价为每股人民币 27.77 元，募集资金总额为人民币 2,932,861,457.68 元，扣除发行费用（不含税） 31,309,777.95 元后，本次募集资金净额为人民币
2,901,551,679.73 元。截至 2021 年 2 月 10 日，上述发行募集资金已存入公司
募集资金专项账户中，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，会计师已
于 2021 年 2 月 10 日出具了“华兴验字[2021]21000650029 号”《验资报告》予
以确认。
二、募集资金用途

根据公司《2020 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金金额

1 网络游戏开发及运营建设项目 160,251.22 154,500.00

2 5G 云游戏平台建设项目 169,766.77 159,500.00

3 广州总部大楼建设项目 128,518.29 115,600.00

合计 458,536.28 429,600.00

由于本次非公开实际募集资金净额少于拟投入募集资金，公司根据实际募集 资金净额情况，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目实际募集资金 投入金额进行调整，具体内容如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资金额 预案中的拟使用募 调整后的拟投入
集资金金额 募集资金金额

1 网络游戏开发及运营建设项目 160,251.22 154,500.00 87,376.64

2 5G 云游戏平台建设项目 169,766.77 159,500.00 87,178.53

3 广州总部大楼建设项目 128,518.29 115,600.00 115,600.00

合计 458,536.28 429,600.00 290,155.17

由于上述募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推 进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。为提高资金使用效益、 增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控 制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现 公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
三、现金管理概况

（一）投资品种及安全性

公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、 单项产品期限最长不超过 12 个月的投资产品，包括但不限于智能通知存款、定……
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