公告日期：2026-05-07

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2026-028
安徽辉隆农资集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十
五次会议通知于 2026 年 4 月 30 日以送达和通讯的方式发出，并于 2026
年 5 月 6 日以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚女士主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
变更回购股份用途并注销的议案》；

本议案尚需公司 2026 年第二次临时股东会审议。

《公司关于变更回购股份用途并注销的公告》详见信息披露媒体《证
券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
减少注册资本及修订<公司章程>的议案》；

本议案尚需公司 2026 年第二次临时股东会审议。

《公司关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，尚需公司 2026 年第二次
临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
召开 2026 年第二次临时股东会的议案》；

公司拟定于 2026 年 5 月 25 日召开 2026 年第二次临时股东会。《公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
五、备查文件

（一）第六届董事会第十五次会议决议；

（二）董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 6 日

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