公告日期：2026-02-26

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2026-004

安徽辉隆农资集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十
二次会议通知于 2026 年 2 月 13 日以送达和通讯的方式发出，并于 2026
年 2 月 25 日以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚女士主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
修订内部规章制度的议案》；

公司对现行的内部规章制度进行了修订、完善，从人员管理、业务经营、流程管理等方面做出具体的规定，进一步提升公司规范化运作水平，确保各项经营管理工作有章可循。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
子公司对其全资公司提供担保的议案》；

《公司关于子公司对其全资公司提供担保的公告》详见信息披露媒体
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；

公司拟定于 2026 年 3 月 17 日召开 2026 年第一次临时股东会。《公
司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
四、备查文件

第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 25 日

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