公告日期：2026-04-17

安徽辉隆农资集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在过去的 2025 年，本人依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席任期内公司 2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。现将 2025 年度任期内本人履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

(一)基本情况

本人张璇，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，2005 年参加工作，现任公司独立董事，安徽容知日新科技股份有限公司独立董事，合肥工业大学管理学院会计学副教授，兼中国会计学会会员，中国会计学会高等工科院校分会秘书。

（二）独立性说明

本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影

响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司董事会及股东会会议情况

报告期内，严格按照法律和法规，勤勉履行职责，依法出席董事会
和股东会，未发生缺席应出席会议的情形，并以谨慎的态度行使了表决
权。2025 年任期内，公司共计召开 8 次董事会、3 次股东会。具体出席
会议情况述职如下：

独立董事出席董事会情况

本报告期应参 以通讯方式参 是否连续两次
独立董事姓名 加董事会次数 现场出席次数 加次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自参加会
议

张璇 8 3 5 0 0 否

独立董事列席股东会次数 3

经审核认为，任期内公司 2025 年董事会、股东会会议等相关会议的
召集召开符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行
了相关程序，相关会议决议合法有效。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人作为第六届董事会审计委员会召集人召集并主持召开了 6 次会
议，审议公司审计工作总结、募集资金使用和存放情况、内审部门日常
工作总结及工作计划等事项，审议公司定期报告、2025 年续聘财务报告
和内部控制审计机构、变更内审机构负责人及其他相关等事项。本人作
为第六届董事会薪酬与考核委员会委员参加了 2 次会议，审议公司董事
和高级管理人员薪酬事项。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司召开 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席了上述
会议并积极参与各项议案的讨论。

（四）行使特别职权事项

2025 年度未发生以下事项，主要包括独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会，公开向股东征集股东权利的情况发生。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行多次沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报……
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