公告日期：2026-04-17

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2026-008
安徽辉隆农资集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十
三次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以送达和通讯方式发出，并于 2026 年 4
月 15 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长程诚女士主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年度总经理工作报告》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露的《公司 2025 年年度报告全文》中“第三节
管理层讨论与分析”和“第四节公司治理、环境和社会”的相关内容。
公司独立董事马长安、张华平、张璇分别向董事会提交了《公司独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。《公司独立
董 事 2025 年 度 述 职 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年度财务决算报告》。

2025 年度公司实现营业收入 1,513,180.63 万元，较 2024 年度下降
3.32%；营业成本 1,417,177.17 万元，较 2024 年度下降 3.91%；归属于母
公司的净利润 19,366.49 万元，较 2024 年度增长 14.65%。具体内容详见
《公司 2025 年年度报告全文》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度
股东会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年年度报告全文及摘要的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度
股东会审议。

《公司 2025 年年度报告全文》和《公司 2025 年年度报告摘要》的具
体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《公司 2025 年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

《公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》具体内容详见
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
2025 年度利润分配方案的议案》。

公司拟定 2025 年度利润分配方案如下：拟以公司现有总股本
946,518,080 股扣除回购专户中已回购股份 27,381,678 股后的股份数量
919,136,402 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含
税），共计派发现金股利 9,191.36 万元，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》详见信息披露媒体《证

券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

董事会认为内部控制自我评价报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司保荐机构……
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