公告日期：2026-05-09

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-054

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于取消2025年年度股东会部分议案并增加临时提案暨股东会
补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开公
司第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的
议案》，会议决定于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会。具体内容
详见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-044）。

公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，提名汪农生先生为公司独立董事候选人。汪农生先生由于目前个人安排等原因，提出不再作为公司第七届董事会独立董事候选人。经与汪农生先生沟通，公司不再将汪农生先生作为公司第七届董事会独立董事候选人提交 2025 年年度股东会选举并取消股东会议案中《选举汪农生先生为公司第七届董事会独立董事》子议案。

2026 年 5 月 7 日，公司收到控股股东合肥华泰集团股份有限公司出具的

《关于提议增加洽洽食品股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》，合肥华泰集团股份有限公司推举陈仁宝先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提议将此议案提交 2025 年年度股东会审议。截至该函出具日，合肥华泰集团股份有限公司股份比例为 42.57%，根据《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合肥华泰集团股份
有限公司具备提出股东会临时提案的资格，具备提名独立董事候选人资格，提
案程序符合规定。

经董事会提名委员会资格审查，同意陈仁宝先生作为公司第七届董事会独立董事候选人，公司董事会同意将上述临时提案事项提交 2025 年年度股东会审议。因此，本次取消 2025 年年度股东会《关于董事会换届选举独立董事的议案》之子议案《选举汪农生先生为公司第七届董事会独立董事》，并于该议案下增
加子议案《选举陈仁宝先生为公司第七届董事会独立董事》。除上述调整外，
2025 年年度股东会其他事项不变。现对 2025 年年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意

时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议
的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间
内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号公司五楼会议

室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 ……
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