公告日期：2025-10-24

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-080

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、与关联方共同投资暨关联交易概述

1、与关联方共同投资的基本情况

公司全资子公司上海创味来投资有限责任公司（以下简称“创味来”）与公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司（以下简称“合肥华泰集团”）拟共同投资设立上海坤泽投资有限责任公司（暂定名，以下简称“投资公司”），公司全资子公司创味来出资1.6亿元，出资占比40%；公司控股股东合肥华泰集团出资2.4亿元，出资占比60%。该投资公司聚焦休闲食品产业链投资，在提升公司资金的财务收益的同时，与合作伙伴共担风险、共享收益；同时，通过整合产业链优质资源，充分发挥协同效应，实现战略共赢。

2、关联关系说明

合肥华泰集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条的规定为公司关联法人，公司与合肥华泰集团发生的交易构成关联交易。
3、本次出资设立公司暨关联交易的审批程序

2025 年 10 月 23 日，公司召开的第六届董事会第二十一次会议审议并通过
了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》。关联董事陈先保、陈奇、陈冬梅、张婷婷对该议案回避表决。在该议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议全票通过。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。根据相关法律法规和《公司章
程》的规定，本次关联交易经董事会审议通过后可以实施，无需提交股东大会审议。

5、投资协议将于各方履行完各自审批程序后签署。

二、关联方基本情况

1、企业名称：合肥华泰集团股份有限公司

2、公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

3、法定代表人：陈先保

4、注册资本：100,000.00万人民币

5、住所：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1599号

6、经营范围：实业投资；股权管理；农副产品(除粮、油、棉) 、电线电缆、机电设备、机械设备及配件、仪器仪表、医疗器械一类、建筑材料、装潢材料、钢材、木制品、塑料制品、纸制品、包装材料、金属材料、压缩机及配件、混凝土、重油（除危险品）、铜、铅、锌、矿产品、有色金属矿产品及成品、贵金属矿产品及成品的销售；自有物业服务及房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；预包装食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7、财务情况：截至2025年6月30日，合肥华泰集团总资产1,692,632.34万元，净资产1,095,649.87万元；2025年1-6月份，实现营业收入310,633.50万元，净利润20,836.44万元。（未经审计）

8、与上市公司的关联关系：合肥华泰集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人，公司与合肥华泰集团发生的交易构成关联交易。经核查，合肥华泰集团不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、公司名称：上海坤泽投资有限责任公司（暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准）；

2、公司注册地：上海市虹口区；

3、公司注册资本：人民币4亿元整，合肥华泰集团出资人民币2.4亿元，持股比例为60%；创味来出资人民币1.6亿元，持股比例为40%。

4、公司组织形式：有限责任公司；

6、公司营业范围（暂定，以工商行政管理部门和相关监管部门核准为准）：一般项目：投资咨询；投资管理；实业投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次对外投资系经交易双方协商一致，公司全资子公司创味来与合肥华泰集团均以货币方式出资，按照各自认缴出资额确定其在投资公司的股权比例。相关投资按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司利益的情形。

五、投资协议的基本情况

1、协议双方：创味来、合肥华泰集团

2、投资公司概述

公司名称：上海坤泽投资有限责任公司（暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准）；

公司注册地：上海市虹口区；

公司注册资本：人民币4亿元整，合肥华泰集团出资人民币2.4亿元，持股比例……
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