公告日期：2026-04-21

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-031

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于
2026 年 4 月 9 日以书面及邮件方式通知全体董事，并于 2026 年 4 月 20 日以现
场和通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议及有效表决，形成如下决议：

（一）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于<2025
年年度报告及摘要>的议案》；

《2025 年年度报告》及 《 2025 年年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议，尚需提交股东会审议通过。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于<2025
年度董事会工作报告>的议案》；

《2025年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东会审议通过。

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于<2025
年度总经理工作报告>的议案》；

（四）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于<2025
年度财务决算报告>的议案》；

《2025 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经董事会审计委员会审议。

（五）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于 2025
年度利润分配预案的议案》；

公司 2025 年度利润分配预案为：以实施 2025 年度利润分配方案时股权登记
日公司总股本扣除库存股后的股数为基数，向全体股东每10股派发现金10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-033）内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东会审议通过。

（六）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于<2025
年度内部控制评价报告>的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议。《2025 年度内部控制评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于<2025
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》；

公司《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-034）见同日披露的公告，保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议。

（八）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高闲置资金使用效率和增加公司的现金管理收益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件有关规定，公司拟使用不超过 5 亿元闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内，授权经营层具体办理实施等相关事项。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-035）内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议，尚需提交公司股东会审议。

（九）会议以 7 票同意，0 票反对、……
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