公告日期：2026-05-22

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2026－临 032
巨人网络集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 21 日召开的
2025 年年度股东会选举产生了公司第七届董事会成员，为保证公司董事会顺利运行，根据《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，经全体董事一致同意后，免除本次会议事先通知时限的要求，决定以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开公司第七届董事会第一次
会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，委托出席董事 1 名，其中
独立董事凌鸿先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事 ZHOUDONGSHENG（周东生）先生代为表决。经全体董事推举由孟玮先生主持会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举史玉柱先生为公司第七届董事会董事长，任期自 2026 年 5 月 21
日起至 2029 年 5 月 20 日第七届董事会届满为止。史玉柱先生简历详见附件。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会同意选举公司第七届董事会各专门委员会委员，具体如下：

董事会专门委员会 成员名单 召集人

审计委员会 顾文贤、凌鸿、屈发兵 顾文贤

提名委员会 ZHOU DONGSHENG（周东生）、 ZHOU DONGSHENG（周东
顾文贤、刘伟 生）

薪酬与考核委员会 凌鸿、ZHOU DONGSHENG（周东 凌鸿

生）、孟玮

各专门委员会委员任期自 2026 年 5 月 21 日起至 2029 年 5 月 20 日第七届董
事会届满为止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任刘伟女士为公司总经理，任期自 2026 年 5 月 21 日起至 2029 年 5
月 20 日第七届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事或总经理为公司的法定代表人，法定代表人由董事会选举产生。刘伟女士将继续担任公司法定代表人，刘伟女士简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任任广露先生为公司财务总监，任期自 2026 年 5 月 21 日起至 2029
年 5 月 20 日第七届董事会届满为止。任广露先生简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任孟玮先生为公司董事会秘书，负责公司董事会相关工作，任期自

2026 年 5 月 21 日起至 2029 年 5 月 20 日第七届董事会届满为止。孟玮先生持有
深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备所必须的专业胜任能力与履行董事会秘书职责相应的工作经验，其任职资格符合相关要求，孟玮先生简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

前述公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

(六) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王虹人女士为公司证券事务代表，任期自 2026 年 5 月 21 日起至
2029 年 5 月 20 日第七届董事会届满为止。王虹人女士持有深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关要求。……
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