公告日期：2026-04-27

巨人网络集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

顾文贤

本人顾文贤，作为巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司内部制度的要求，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加公司股东会、董事会及专门委员会，切实维护公司和股东的利益，特别是社会公众股股东的利益。现将本人于 2025 年的履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人现年 65 岁，中国国籍，本科学历，正高级会计师，注册会计师。曾任上海铁道医学院教师，上海水产大学教师，大华会计师事务所高级经理，安永大华会计师事务所高级经理，中国证监会第一、第二、第三届并购重组委员会委员。
现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级顾问。本人自 2023 年 5 月 22 日起
担任公司独立董事。

（二）独立性情况

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项法律法规中对于担任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，认为本人作为独立董事任职符合《上市公司独立董事

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年，公司召开 3 次股东会、5 次董事会，本人出席会议情况如下：

董事会

出席股东会次数

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

1 5 5 0 0

本人勤勉尽责、依法履职，出席公司股东会、董事会及各专门委员会，长期与公司管理层保持有效沟通，并充分利用自身专业知识，结合公司运营实际情况，客观、独立、审慎地行使独立董事职责，维护公司和股东的权益。本人认为，公司股东会和董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。对会议所审议的议案，本人在认真审阅的基础上均投了赞成票，没有反对、弃权的情况，没有提出异议。

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

2025 年，本人作为第六届董事会审计委员会召集人，组织并出席 5 次审计
委员会会议；作为提名委员会委员，参加了 1 次提名委员会会议；作为独立董事专门会议成员，参加了 1 次独立董事专门会议。

对于需经上述相关会议审议的各项议案，本人勤勉务实、诚信负责，在参会前对公司提供的议案材料和有关情况进行认真审核，充分了解与议案相关的各项情况，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，保障公司和全体股东的合法权益。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，未发生需要本人行使特别职权的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与内部审计机构及会计师事务所进行沟通。本人作为第六届董事会审计委员会召集人，全力参与年度审计和年报编制工作。在年审过程
中，本人积极听取会计师事务所对年报审计工作的进程安排，及时了解审计工作进展情况，充分运用专业知识，与会计师事务所就重点问题进行探讨交流，保持密切沟通，维护了审计结果的客观、公正，保护公司中小股东的合法权益。

（五）与中小股东的沟通交流及维护投资者合法权益情况

公司高度重视投资者关系管理工作，设专人接待投资者来访，通过网上业绩说明会、调研活动、重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动、接听投资者来电及深交所互动易问答等形式，与投资者进行沟通交流，确保投资者与公司交流渠道的畅通，加强投资者对公司的了解。本人自担任公司独立董事以来，高度关注行业形势、密切关注公司动态，通过查阅投资者互动平台留言、关注公共传媒有关公司的各类报道等方式，了解并关注中小股东关切的事项，在履职过程中予以重点关注。

（六）在公司现场工作的情况

2025 年，本人于任职期间利用参加股东会、董事会、专门委员会会议的机会及其它时间，到公司实地考察……
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