公告日期：2026-04-27

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2026-临 013
巨人网络集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的
规定，公司第六届董事会第十八次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件的方
式向公司全体董事和高级管理人员发出，会议于 2026 年 4 月 23 日以现场表决与
通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经全体董事推举由董事孟玮先生主持会议，公司全体高级管理人员及有关人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会议案审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

关于《2025 年度董事会工作报告》的内容请参见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》
全文之“第三节、管理层讨论与分析”及“第四节、公司治理、环境和社会”相关部分；公司独立董事均向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将于公司 2025 年年度股东会上进行述职。述职报告内容详见同日刊登于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》全文及刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

公司内部控制体系健全完善，各项制度完整、合理、有效，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，不存在重大缺陷。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

2025 年度利润分配预案拟为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.90 元(含税)，不送红股，不使用资本公积转增股本。以本公告披露日公司总股本 1,900,561,971 股扣减回购专用账户股份 6,996,171 股后的股本，即1,893,565,800 股作为基数进行测算，公司本次拟现金分红总额暂为人民币359,777,502.00 元，均为公司自有资金。若公司董事会及股东会审议通过利润分配预案后至本次利润分配方案实施前，公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则
对分配总额进行调整。上述方案实施后，母公司剩余未分配利润结转至下一年度。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（六）审议通过《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

公司严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部控制文件的有关规定，严防发生公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。经查，2025年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司聘请的审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）对公……
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