公告日期：2026-04-28

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2026-临 028
巨人网络集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，根据相关决议和工作安排，公司
2025 年年度股东会定于 2026 年 5 月 21 日（星期四）召开，现将有关事项通知
如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时

间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 5月 14 日

7. 出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司的董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：上海市松江区中辰路 655 号。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

6.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √

案》

7.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的 累积投票提案 应选人数（4）人
议案》

7.01 选举史玉柱为公司第七届董事会非独立董 累积投票提案 √

事

7.02 选举刘伟为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

7.03 选举屈发兵为公司第七届董事会非独立董 累积投票提案 √

事

7.04 选举孟玮为公司第七届董事会非独立董事 ……
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