公告日期：2026-04-28

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2026-临 021
巨人网络集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于 2026 年 4 月 26 日召开第六届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事3 人。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名史玉柱先生、刘伟女士、屈发兵先生、孟玮先生 4 人为公司第七届董事会非独立董事候选人。同意提名顾文贤先生、凌鸿先生、ZHOU DONGSHENG（周东生）先生 3 人为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，认为上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事或独立董事的情形。
上述董事候选人当选后，独立董事人数未低于公司董事总人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。独立董事候选人顾文贤先生、凌鸿先生、ZHOUDONGSHENG（周东生）先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书。根据相关法律法规规定，独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会投票审议，股东会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第七届董事会董事任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，独立董事连任时间不超过六年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。
巨人网络集团股份有限公司
董 事 会

2026 年 4 月 28 日
附件

巨人网络集团股份有限公司

第七届董事会非独立董事候选人简历

史玉柱，男，1962 年 9 月出生，中国国籍；1984 年毕业于浙江大学数学系，
1990 年毕业于深圳大学软科学研究生班。史玉柱先生现任巨人网络集团股份有限公司董事长。史玉柱先生曾于 2006 年至 2018 年任上海征途网络科技有限公司
董事，于 2006 年至 2014 年、2017 年至今任民生银行股份有限公司非执行董事，
于 2014 年至 2018 年任中国民生投资股份有限公司副董事长。史玉柱先生曾赢得1994 年度“中国十大改革风云人物”、2001 年“CCTV 中国经济年度人物”、2002年“中国优秀民营科技企业家”和“香港紫荆花杯杰出企业家”称号。

史玉柱先生为公司实际控制人。史玉柱先生持有上海巨人投资集团有限公司97.86%股权，上海巨人投资集团有限公司持有上海巨人投资管理有限公司 100%股权，上海巨人投资管理有限公司持有公司 564,205,115 股股份，持股比例为29.69%；上海巨人投资集团有限公司持有上海健特生命科技有限公司 90.49%股权，上海健特生命科技有限公司持有上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）91.64%有限合伙权益，同时，上海巨人投资集团有限公司直接及通过其控制的主体合计持有上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）8.36%有限合伙权益，上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）持有公司 195,574,676 股股份，持股比例为 10.29%。除此之外，史玉柱先生未直接持有公司股票。

史玉柱先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处……
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