公告日期：2026-05-13

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2026-036
江苏亚威机床股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年5月12日下午15:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

3、会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长冷志斌先生

本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东（含股东代表）共284名，代表股份88,110,353股，占公司有表决权股份总数543,558,024股（公司总股份数549,765,024股扣减公司已回购股份数6,207,000股，下同）的16.2099%。其中中小股东276名，代表股份23,957,992股，占公司有表决权股份总数的4.4076%。

公司董事出席了本次股东会，高级管理人员及见证律师列席会议。

2、现场会议出席情况

现场会议出席会议的股东14名，代表股份78,480,253股，占公司有表决权股份总数的14.4382%。其中中小股东6名，代表股份14,327,892股，占公司有表决权股份总数的2.6359%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东270名，代表股份9,630,100股，占公司有表决权股份总数的1.7717%。其中中小股东270名，代表股份9,630,100股，占公司有表决权股份总数的1.7717%。

三、议案审议及表决情况

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 85,699,753 股，占出席会议有表决权股份的 97.2641%；反对
2,323,300 股，占出席会议有表决权股份的 2.6368%；弃权 87,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0991%。其中中小股东表决情况为：同意 21,547,392 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 89.9382%；反对 2,323,300 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 9.6974%；弃权 87,300 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0.3644%。

2、审议通过了《<2025 年年度报告>及其摘要》。

表决结果：同意 85,696,353 股，占出席会议有表决权股份的 97.2603%；反对
2,292,300 股，占出席会议有表决权股份的 2.6016%；弃权 121,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.1381%。其中中小股东表决情况为：同意 21,543,992 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 89.9240%；反对 2,292,300 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 9.5680%；弃权 121,700 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0.5080%。

3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》。

表决结果：同意 85,939,653 股，占出席会议有表决权股份的 97.5364%；反对
2,080,500 股，占出席会议有表决权股份的 2.3612%；弃权 90,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.1024%。其中中小股东表决情况为：同意 21,787,292 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 90.9396%；反对 2,080,500 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 8.6839%；弃权 90,200 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0.3765%。

4、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意 85,526,153 股，占出席会议……
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