公告日期：2025-04-28

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-026
江苏亚威机床股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会
议于 2025 年 4 月 24 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本
次会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人
电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席谢彦森先生主持，会议出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理
工作报告》。

经审核，监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会
工作报告》。

《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见 2025 年 4 月 28 日公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告》
及其摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对 2024 年年度报告无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决
算报告》。

公司监事会对公司的财务状况进行了认真细致的检查，认为公司 2024 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利
润分配的预案》。

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是根据监管部门及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，监事会认为，公司 2024 年度利润分配方案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对本次利润分配预案无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控
制评价报告》。

经审核，监事会认为：根据深交所的相关规定并结合公司自身的实际情况，公司建立了健全的内控制度，对生产经营的各项环节进行了有效的控制。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制制度执行及监督充分有效。根据公司运营情况，监事会认为内部控制缺陷的认定
标准合理，出具的内部控制评价报告内容真实、准确。监事会表示无异议。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2024 年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提减值准备的依据充分，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果；决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于不
提取 2024 年度奖励基金的议案》。

经审核，监事会认为：因 2024 年度奖励基金计提条件未达成故当年不提取奖励基金。监事会同意本议案。

9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求……
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