公告日期：2025-06-26

北京国枫律师事务所

关于江苏亚威机床股份有限公司

申请向特定对象发行股票的

法律意见书

国枫律证字[2025]AN090-1号

北京国枫律师事务所

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目 录

释 义 ...... 2
一、 本次发行的批准和授权 ...... 7
二、 发行人本次发行的主体资格 ...... 7
三、 本次发行的实质条件 ...... 7
四、 发行人的独立性 ...... 11
五、 发行人的主要股东 ...... 11
六、 发行人的股本及演变 ...... 11
七、 发行人的业务 ...... 11
八、 关联交易及同业竞争 ...... 12
九、 发行人的主要财产 ...... 14
十、 发行人的重大债权债务 ...... 15
十一、 发行人的重大资产变化及收购兼并 ...... 15
十二、 发行人章程的制定与修改 ...... 16
十三、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...... 16
十四、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ...... 16
十五、 发行人的税务 ...... 17
十六、 发行人的环境保护和产品质量、技术标准 ...... 17
十七、 发行人募集资金的运用 ...... 18
十八、 发行人的业务发展目标 ...... 18
十九、 诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 18
二十、 其他需要说明的事项 ...... 19
二十一、 发行人募集说明书法律风险的评价 ...... 19
二十二、 本次发行的总体结论性意见 ...... 20

释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

发行人、公司、
上市公司、亚威 指 江苏亚威机床股份有限公司
股份

亚威有限 指 江苏亚威机床有限公司，系发行人前身

亚威智能系统 指 江苏亚威智能系统有限公司，系发行人的子公司

昆山艾派斯 指 昆山艾派斯软件科技有限公司，系亚威智能系统的子公司

亚威精密激光 指 江苏亚威精密激光科技有限公司，系发行人的子公司

亚威艾欧斯 指 江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司，系亚威精密激光的子公司

亚威韩国 指 Yawei Precision Laser Korea Co., Ltd，系亚威精密激光的子公司

亚威赛力玛 指 江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司，系发行人的子公司

亚威机器人 指 江苏亚威机器人科技有限公司，系发行人的子公司

亚威创科源 指 江苏亚威创科源激光装备有限公司，系发行人的子公司

北京创科源 指 北京创科源光电技术有限公司，系亚威创科源的子公司

亚威意大利 指 YAWEI TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L，系亚威股份报告期内
注销的子公司

亚威科技 指 江苏亚威科技投资有限公司，系亚威股份第一大股东

扬州产发集团 指 扬州产业投资发展集团有限责任公司

扬州市国资委 指 扬州市人民政府国有资产监督管理委员会

江苏省国资委 指 江苏省政府国有资产监督管理委员会

亚威沣盈基金 指 江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）

LIS 指 LIS Co., Ltd

SM 重工公司 指 SM HEAVY INDUSTRIES CO., LTD

本次发行 指 发行人 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的行为

《股份认购协 公司与扬州产发集团于 2025 年 1 月 20 日签署的《江苏亚威机
议》 指 床股份有限公司与扬州产业投资发展集团有限责任公司之附
条件生效的股份认购协议》

扬州产发集团与亚威股份主要股东亚威科技、吉素琴、冷志斌、
《合作框架协 ……
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