公告日期：2026-04-21

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2026-019
江苏亚威机床股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次
会议于 2026 年 4 月 18 日下午 15:00 在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会
议室召开。本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于 2026 年 4 月 7
日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中楼佩煌先生以通讯方式参加。公司高级管理人员列席会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度总经理
工作报告》。

公司董事会认真听取并审议了公司总经理冷志斌先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为：该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2025 年度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会
工作报告》。

《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见 2026 年 4 月 21 日公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2025 年年度报告》第三节：管理层讨论与分析。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司第六届董事会独立董事楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年年度报告》
及其摘要。

《2025 年年度报告》具体内容详见 2026 年 4 月 21 日公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》（公告编号：
2026-020 ） 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过 2025 年年度报告及财务会计报告，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。

公司董事、高级管理人员保证公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度利
润分配的预案》。

综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为了让全体股东分享公
司发展的经营成果，公司 2026 年 4 月 18 日的总股本 549,765,024 股，其中公司
回购专用账户持有本公司股份 6,207,000 股，不参与本次利润分配。公司拟以总股本扣除回购专用账户持有的本公司股份后 543,558,024 股为基数，向股权登记
日登记在册的股东每 10 股派现金 0.75 元(含税) ，即用现金实际派发股利
40,766,851.80 元，剩余未分配利润结转下年；不送红股；不以资本公积金转增股本。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-021）详见 2026
年 4 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控
制评价报告》。

《2025 年度内部控制评价报告》详见 2026 年 4 月 21 日公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《2025 年度内部控制评价报告》，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度计
提资产减值准备的议案》。

《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：……
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