公告日期：2026-04-30

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2026-034
江苏亚威机床股份有限公司

关于召开2025年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网
上披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（2026-031）。鉴于议案 9 之独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使表决权，现披露公司关于召开 2025 年度股东会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 06 日 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席本次股东会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度利润分配的预案 非累积投票提案 √

4.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √

关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度

5.00 非累积投票提案 √

薪酬方案的议案

6.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于为融资租赁业务及买方信贷业务提供对外担保的议案 非累积投票提案 √

应选人数（2）
9.00 关于补选第六届……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。