公告日期：2026-03-31

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2026-025
河南通达电缆股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会
议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，定于 2026 年 4 月 24 日以现
场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2025 年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2026 年 4 月 24 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 24
日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2026 年 4 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面授权委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 4 月 17 日（星期五）

7、出席对象

（1）截至 2026 年 4 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：河南省洛阳市偃师区史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司董事会办公室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年年度报告及其摘要》 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股 √

本预案的议案》

4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

5.00 《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报 √

告》

6.00 《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的 √

议案》

7.00 《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理 √

制度>的议案》

8.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于提请股东会授权董事……
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