公告日期：2026-04-25

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2026-029
河南通达电缆股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开基本情况

（1）会议召集人：公司董事会；

（2）会议时间：

现场会议召开时间为：2026 年 4 月 24 日（星期五）下午 14:30；

网络投票时间为：2026 年 4 月 24 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 24
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2026 年 4 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；
（3）会议召开地点：董事会办公室；

（4）股权登记日：2026 年 4 月 17 日（星期五）；

（5）会议主持人：董事长马红菊女士；

（6）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

（7）本次股东会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 657 人，代表股份 100,259,856

授权代表 6 人，代表股份 97,070,091 股，占公司有表决权股份总数的 18.5307%。
通过网络投票的股东及股东授权代表 651 人，代表股份 3,189,765 股，占公司有表决权股份总数的 0.6089%。

中小股东及股东授权代表出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表 651 人，代表股份 3,189,765 股，占公司有表决权股份总数的0.6089%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东及股东授权代表651 人，代表股份 3,189,765 股，占公司有表决权股份总数的 0.6089%。

公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，各项议案表决情况如下：

议案一、《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 99,995,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7364%；
反对 125,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1247%；弃权139,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1389%。

中小股东总表决情况：

同意 2,925,465 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7141%；反对 125,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9188%；弃权 139,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3671%。

表决结果：审议通过。

议案二、《2025 年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意 100,001,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7420%；
反对86,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0858%；弃权172,700股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总

中小股东总表决情况：

同意 2,931,065 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8897%；反对 86,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6961%；弃权 172,700 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4142%。

表决结果：审议通过。

议案三、《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》

总表决情况：

同意 100,129,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8697%；
反对 82,400 股，占出席本次股……
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