公告日期：2025-10-11

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-035
上海徐家汇商城股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 14：00

2、网络投票时间：2025 年 10 月 10 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 10 月 10
日的交易时间，即上午 9：15～9：25、9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 10 月 10 日上午 9：15
至下午 15：00 任意时间。

3、现场会议地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼会议室

4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长韩军先生

7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

8、会议的出席情况

（1）参加会议股东（或股东代表）共 233 名，代表公司有表决权股份 179,769,643
股，占公司有表决权股份总数的 43.2385%。其中，参加本次股东会现场会议的股东（或股东代表）共 6 名，代表公司有表决权股份 176,646,438 股，占公司有表决权股份总数的 42.4873%；参加本次股东会网络投票的股东（或股东代表）共 227 名，
代表公司有表决权股份 3,123,205 股，占公司有表决权股份总数的 0.7512%。

（2）公司全体董事、监事及高级管理人员均出席了本次会议。见证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，根据汇总后的表决结果，会议通知中列明的议案经出席本次会议的股东及股东代表表决通过，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 178,477,338 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.2811%；反对 1,223,705 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.6807%；弃权 68,600 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0382%。

其中，中小投资者表决结果：同意 25,523,059 股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的 95.1807%；反对 1,223,705 股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的 4.5634%；弃权 68,600 股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的 0.2559%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 178,485,738 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.2858%；反对 1,222,705 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.6802%；弃权 61,200 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0340%。

其中，中小投资者表决结果：同意 25,531,459 股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的 95.2121%；反对 1,222,705 股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的 4.5597%；弃权 61,200 股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的 0.2282%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 178,485,438 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.2856%；反对 1,223,605 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.6807%；
弃权 60,600 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0337%。

其中，中小投资者表决结果：同意 25,531,159 股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的 95.2109%；反对 1,223,605 股，占出席本次股东会的中小投资者所持表决权股份总数的……
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