公告日期：2025-11-01

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-040
上海徐家汇商城股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 14：00

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日的交易时间，即上午9：15～9：
25、9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统开始投票的时间为 2025 年 11 月 18 日上午 9：15 至下午 15：00 任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止 2025 年 11 月 12 日（星期三）下午 15：00 交易结束后，在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：上海天平宾馆

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于调整公司重大投资项目的议案》 √

2、议案审议及披露情况

上述议案 1 已经公司第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十五次会
议审议通过，详见 2025 年 9 月 18 日刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会审议的议案将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）上午 9：00～下午 16：00。

2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

4、委托代理人凭授权委托书、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等材料办
理登记手续。

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 11
月 13 日下午 16：00 前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。

6、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼，邮编：200050，联系电
话：021-52383315，传真：021-52383305。信函请注明“股东会”字样。

7、在现场登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记。
8、会议咨询：上海市东诸安浜路……
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