公告日期：2026-02-11

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-003
上海徐家汇商城股份有限公司

关于公司全资子公司拟与关联方签订房屋租赁合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海新
六百商业管理有限公司（以下简称“新六百商管公司”）拟与公司控股
股东上海徐家汇商城（集团）有限公司（以下简称“商城集团”）全资
子公司上海徐家汇商城集团商业发展有限公司（以下简称“商发公司”）
签订房屋租赁合同。新六百商管公司拟承租商发公司拥有有效所有权的
位于衡山路932号物业，并以“新六百YOUNG”作为商号进行经营。本
次交易构成关联交易。

本次关联交易已经公司第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议
及第八届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不存在损害公司和股东利益的情形。

一、关联交易概述

1、交易基本情况

2025 年 3 月，第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟就徐家
汇商圈项目签署合作意向书的议案》，同意公司结合中长期战略需要和徐家汇商圈建设总体导向，与商城集团全资子公司商发公司签署合作意向书，约定商发公司将其拥有有效所有权的位于衡山路 932 号物业在改造完成后整体租赁给公司全资子公司并以“新六百 YOUNG”作为商号进行经营（以下简称“本项目”）；
2025 年 6 月，公司将全资子公司新六百商管公司作为本项目的承租及经营主体。
目前，该项目筹开招商率已达合作意向书中双方约定条件，新六百商管公司拟与商发公司正式签订房屋租赁合同。租赁标的位于衡山路 932 号物业，租赁面
积 32,172.67 平方米，租期自 2026 年 3 月 31 日起至 2028 年 12 月 31 日止（若延
交付日晚于 2026 年 3 月 31 日的，租期自交付日开始计算至 2028 年 12 月 31 日），
租期内应支付的租赁费用含固定租金及可变租金，其中固定租金 5,850.00 万元（含税，已考虑经营优惠期及租金优惠条件）；若租赁期内新六百商管公司会计年度利润总额为正数（计提可变租金前），按利润总额的 50%计提可变租金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，商发公司为公司控股股东商城集团的全资子公司，本次交易构成关联交易。

2、审议程序

根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，
公司于 2026 年 2 月 10 日召开第八届董事会第二十次会议审议《关于公司全资子
公司拟与关联方签订房屋租赁合同的议案》，关联董事韩军先生和奚妍女士回避
表决，由其余 7 名非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
通过。公司第八届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议已审议通过上述议案并同意提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，本次关联交易尚需提交股东会审议，与该关联交易有关的关联人将在股东会上回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况

1、公司名称：上海徐家汇商城集团商业发展有限公司

2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、统一社会信用代码：913100006072688988

4、注册地：上海市徐汇区衡山路 932 号

5、法定代表人：岑裕

6、经营范围：一般项目：日用品销售；日用百货销售；化妆品零售；日用杂品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；户外用品销售；家用电器销售；摄像及视频制作服务；日用品批发；礼仪服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；美发饰品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；餐饮服务；出版物零售；理发服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、实际控制人：上海徐家汇商城（集团）有限公司

8、最近一个会计年度的财务数据：

截止至 2025 年 12 月 31 日，商发公司总资产为 15,384 万元，净资产为 7,057
万元，2025 年度营业收入为 ……
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