公告日期：2026-03-28

上海徐家汇商城股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

（2026 年 3 月修订）

第一章 总则

第一条 为进一步完善上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中
华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《上海徐
家汇商城股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会薪
酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司实际情况，特制定
本制度。

第二章 适用范围

第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：

(一) 独立董事：指非公司员工担任的、公司依照法律法规规定聘请的，
与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事；
(二) 非独立董事：指在公司领取薪酬或津贴的非独立董事；

(三) 职工代表董事：指通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主
选举产生的公司职工代表董事；

(四) 高级管理人员：指公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务
总监、董事会秘书、总经理助理及董事会认定的其他高级管理人员。
第三条 在公司股东单位任职并在股东单位领取薪酬的董事，不适用本制度。
第三章 薪酬管理原则

第四条 公司董事、高级管理人员薪酬与市场发展相适应，董事、高级管理人
员的薪酬与考核以实现公司战略目标及经济效益为出发点，根据公司
发展战略规划、年度经营计划和分管工作的工作目标，进行综合考核，
与公司可持续发展相协调。

第五条 董事、高级管理人员薪酬确定遵循以下原则：

(一) 体现公司长远利益原则，与公司持续健康发展的目标相符；

(三) 体现“多劳多得、奖勤罚懒”的激励与约束并重原则；

(四) 体现公平、公开、公正原则。

第六条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理
人员平均绩效薪酬应相应下降。如遇公司重大投资、重大改造或其他
不可预见因素，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应
当披露原因。

第四章 薪酬管理机构

第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员薪酬
方案，并对董事、高级管理人员薪酬进行管理、考核与监督。董事会
薪酬与考核委员会的工作职责和范围主要包括：

(一) 根据相关岗位薪酬水平，研究、制订和修改董事、高级管理人员
的薪酬政策和方案；

(二) 研究董事、高级管理人员的考核标准，对履职情况进行年度考评；
(三) 拟定董事、高级管理人员薪酬标准调整方案；

(四) 对董事、高级管理人员的薪酬制度执行情况进行监督；

(五) 公司董事会授权的其他事项。

第八条 公司董事会秘书依照国家法律、法规和监管机构的有关规定负责董事、
高级管理人员的薪酬信息披露事项。

第九条 公司总经理、董事会秘书、人力资源部门和财务部门配合董事会进行
公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第五章 薪酬构成与标准

第十条 薪酬构成

(一) 独立董事：津贴标准为人民币 12 万元/年（含税），按月平均发放，
除此以外不再另行发放薪酬。因出席公司董事会和股东会的差旅费以
及依照《公司章程》行使职权发生的费用由公司承担。

(二) 董事、高级管理人员：薪……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。