公告日期：2026-03-28

上海徐家汇商城股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则开展工作，认真履行董事会的各项职责。

一、公司 2025 年经营发展情况

报告期内，公司积极把握“扩内需、促消费”政策落地显效等有利契机，秉承“一切从顾客出发”的经营理念，多措并举稳固经营业绩。经营方面，推进城市更新项目，落实门店转型升级；创新营销活动，优化会员运营；加强品牌建设，加速门店拓展。管理方面，规范现场管理，落实安全生产；紧跟政策变化，完善治理体系；健全内控体系，深化管控效能。数字化建设方面，完成工程项目管理系统、党建数字化平台及贵宾服务助手上线，扩展 RPA 技术应用场景，持续提升数字化运营和管理效率。

2025 年，公司实现营业收入 36,520.33 万元，归属于上市公司股东的净利润
-1,560.87 万元。本期业绩较上年同期下降的主要原因是：公司结合区域规划要求调整上海六百城市更新（以下简称新六百 HUB）项目方案，对项目前期已形成且与新方案不相关的投入成本进行处置，导致利润下降；同时受外部环境多变及市场竞争加剧影响，存量门店业绩水平不达预期。

二、董事会日常工作情况

（一）第八届董事会会议召开情况

报告期内，第八届董事会认真履行工作职责，严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定行使职权。根据公司日常经营需要，第八届董事会共召
开了 8 次会议。会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》、《董事会议事规则》、《公司章程》等各项法律、法规及监管部门的规定和要求，会议情况及决议内容如下：

1、2025 年 3 月 4 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举
公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2025 年 3 月 21 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于选
举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》和《关于增补第八届董事会专门委员会成员的议案》。

3、2025 年 3 月 27 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公
司 2024 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2024 年度利润分配的议案》、《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》、 《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》、《关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的议案》、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》、《关于在公司任职的董监高 2024 年绩效考核的议案》、《关于公司重大投资项目进度延缓的议案》、《关于修订<委托理财管理制度>的议案》、《关于公司拟就徐家汇商圈项目签署合作意向书的议案》和《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

4、2025 年 4 月 23 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公
司 2025 年第一季度报告的议案》和《关于制订<舆情管理制度>的议案》。

5、2025 年 8 月 21 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公
司 2025 年半年度报告及摘要的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<
独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于制订<市值管理制度>的议案》、《关于公司拟就徐家汇商圈项目签署合作意向书补充协议的议案》、《关于公司全资子公司拟签订房屋租赁合同的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

6、2025 年 9 月 17 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于调
整公司重大投资项目的议案》和《关于重新进行上海六百城市更新项目设计招投标的议案》。

7、2025 年 9 月 23 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于修
订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》和《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

8、2025 年 10 月 28 日，公司第八届董事会……
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