公告日期：2026-03-28

上海徐家汇商城股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

独立董事 余明阳

本人于 2023 年 4 月 25 日经股东大会审议通过，连任为上海徐家汇商城股份
有限公司（以下称“公司”）第八届董事会独立董事，任期三年。本人作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的规定与要求，在 2025 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会和专门委员会各项议案，参与独立董事专门会议事前审议公司重大事项，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，现将本人 2025年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

作为公司的独立董事，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下：

余明阳，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，复旦大学和北京大学两站博士后。曾任第三届、第四届深圳市政协委员（2000—2010），江苏、浙江、湖南、湖北、四川、山东、新疆、内蒙古等省市政府经济顾问。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师，上海交通大学中国企业发展研究院院长，上海公共关系协会副会长兼学术委员会主任，上海凤凰独立董事，伟明环保独立董事、本公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的要求，不存在影响独立性的情况。

二、本年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东会，会议召集召开符合法

定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本人对报告期内董

事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

出席董事会及股东会的情况

独立董事姓名 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数

余明阳 8 3 5 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会工作情况

1、战略委员会

本人作为公司董事会战略委员会的委员，严格按照《战略委员会工作细则》

等规定，积极参加战略委员会会议，充分发挥战略委员会的专业职能。

报告期内，公司第八届董事会战略委员会共召开了 3 次会议，本人均亲自出

席会议，无缺席或委托出席会议的情况。本人审议了公司 2025 年-2027 年发展战

略及实施计划，对公司发展战略和经营计划等进行研究并提出建议；审议了公司

2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告；结合公司中长期发展需要，审议了

公司拟就徐家汇商圈项目签署合作意向书及补充协议的议案；审议了公司重大投

资项目进度延缓事项及公司重大投资项目调整事项，对公司重大战略性投资展开

研究，并定期听取项目进展情况报告。

2、提名委员会

本人作为公司董事会提名委员会的主任委员，严格按照《提名委员会工作细

则》等规定，积极参加提名委员会会议，充分发挥提名委员会的专业职能。

报告期内，第八届董事会提名委员会共召开了 3 次会议，本人亲自出席会议，

无缺席或委托出席会议的情况。本人按规定审议了提名公司第八届董事会非独立

董事候选人、第八届董事会提名委员会 2024 年度工作报告及提名公司高级管理

人员人选事项。

3、薪酬与考核委员会

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，严格按照《薪酬与考核委员

会工作细则》等规定，积极参加薪酬与考核委员会会议，充分发挥薪酬与考核委

员会的……
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