公告日期：2026-03-28

上海徐家汇商城股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

独立董事 张奇峰

本人于 2023 年 4 月 25 日经股东大会审议通过，连任为上海徐家汇商城股份
有限公司（以下称“公司”）第八届董事会独立董事，任期三年。本人作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的规定与要求，在 2025 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会和专门委员会各项议案，参与独立董事专门会议事前审议公司重大事项，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，现将本人 2025年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有会计、财务专业资质能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下：

张奇峰：1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士。曾任中国工商银行湖南省衡东县支行会计，上海立信会计学院会计与财务学院副院长。现任上海立信会计金融学院会计学教授，华夏幸福独立董事，本公司独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的要求，不存在影响独立性的情况。

二、本年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东会，会议召集召开符合法
定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本人对报告期内董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

出席董事会及股东会的情况

独立董事姓名 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数

张奇峰 8 4 4 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会工作情况

本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，严格按照《审计委员会工作细

则》等规定，积极参加审计委员会会议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督

作用。

报告期内，公司第八届董事会审计委员会共召开了 7 次会议，本人均亲自出

席会议，无缺席或委托出席会议的情况。本人按规定与负责 2024 年度审计工作

的上会会计师事务所（特殊普通合伙）沟通 2024 年年度报告审计情况，了解 2024

年度经营情况及重大事项进展情况；审议了公司 2024 年年度报告和内控评价报

告及续聘 2025 年度审计机构事项，评议了 2024 年度审计报告和内控审计报告；

审议了 2025 年定期报告，并听取了内审部门提交的年度、季度计划与总结；审

议了公司重大投资项目调整事项。本人对上述事项均无异议通过。

本人与上会所年审负责人和合伙人围绕 2025 年年度报告审计工作事宜进行

了沟通，听取了会计师事务所关于公司年审时间和安排、关键审计事项、审计策

略、2025 年的重大交易和重大变化、2025 年公司财务指标等事项的汇报，并提

出要求和建议。

本人严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营

情况实施了指导和监督。

（三）行使独立董事职权的情况

本人持续关注公司的日常经营状况、有关公司的各类报道及重大事件和政策

变化对公司的影响。本人通过听取相关人员汇报并进行现场调查，了解公司的日

常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会、专门委员会上发表意见、行使职

权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。

截止本报告披露日，公司结合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易

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