公告日期：2026-04-25

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-024
上海徐家汇商城股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议
于 2026 年 4 月 23 日下午在上海天平宾馆（天平路 185 号）以现场方式召开。

公司于 2026 年 4 月 23 日召开 2025 年度股东会选举产生公司第九届董事会五
名非独立董事及三名独立董事，与 2026 年 4 月 22 日公司职工代表大会选举产生
的一名职工代表董事，共同组成第九届董事会。经第九届董事会全体董事一致同意，于年度股东会后以现场方式召开第九届董事会第一次会议。本次会议由董事韩军先生主持。本次会议应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名。公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议就提交的议案形成以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会选举韩军先生为公司第九届董事会董事长，任期三年（相关简历附后）。

2、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会选举黄华先生、王斌先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年（相关简历附后）。

3、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第九届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。第九届专门委员会成员如下：

专门委员会 委员会人数 委员会委员 主任委员

战略委员会 5 韩军、李真、黄华、王斌、张建芳 韩 军

薪酬与考核委员会 3 陈毅敏、郭昱、韩军 陈毅敏

审计委员会 3 郭昱、陈毅敏、奚妍 郭 昱

提名委员会 3 李真、陈毅敏、王斌 李 真

以上各专门委员会委员任期与本届董事会一致，任期三年。

董事会薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会均由三名董事组成，其中独立董事过半数，并由独立董事委员担任主任委员。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员。符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司经营管理需要，董事长韩军先生提名，董事会聘任王斌先生为公司总经理，任期三年（相关简历附后）。

5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司经营管理需要，董事会聘任张建芳先生、孙浩然先生、黄丹妮女士为公司副总经理，聘任庞维聆女士为公司财务总监，任期三年（相关简历附后）。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事长韩军先生提名，董事会聘任庞维聆女士为公司董事会秘书，任期三年（相关简历附后）。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会聘任谢云晴女士为公司证券事务代表，任期三年（相关简历附后）。
8、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会聘任张韶瑛女士为公司内审部负责人，任期三年（相关简历附后）。
9、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2026 年第一季……
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