公告日期：2025-12-31

国泰海通证券股份有限公司

关于兄弟科技股份有限公司

募投项目增加实施区域范围的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对兄弟科技募投项目增加实施区域范围事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意兄弟科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1174 号）同意注册，本次向特定对象发行人民币普通股 79,121,376 股（以下简称“本次发行”），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.52 元。本次发行募集资金总额为人民币 436,749,995.52 元，扣除本次发行费用人民币 8,501,211.16 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 428,248,784.36 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（健验[2025]298号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了募集资金三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于调整 2023 年度向特定对象发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》，调整后公司募集资金拟投入情况如下：

单位：万元

项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金

年产600吨碘海醇原料药建设项目 45,900.00 42,824.88

三、本次募投项目增加实施区域范围的原因及具体情况

为有效整合公司内部资源、完善整体投资规划，公司拟增加实施区域范围（实施地点仍为江西省九江市彭泽县矶山工业园，仅增加不动产权证），以保障募投项目的顺利实施。除上述变更外，募投项目的其他内容均不发生变更。

四、增加实施区域范围的原因及对公司的影响

本次募投项目增加实施区域范围系公司为有效整合公司内部资源、完善投资规划，是根据客观实际情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体或募集资金用途的变更，亦不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。
本次增加募投项目实施区域范围有利于公司完善整体投资规划、提升投资效率，有利于本次募投项目的实施，符合公司长远发展规划。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

五、审议程序及审核意见

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议通
过了《关于募投项目增加实施区域范围的议案》，全体董事同意“年产 600 吨碘海醇原料药建设项目”增加实施区域范围。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次募投项目增加实施区域范围已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，有利于公司完善整体投资规划、提升投资效率，有利于本次募投项目的实施。

综上，保荐人对兄弟科技本次募投项目增加实施区域范围事项无异议。（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司
募投项目增加实施区域范围的核查意见》之签章页）
保荐代表人：

朱 浩 周 琦

国泰海通证券股份有限公司
2025 年 12 月 日

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