公告日期：2026-04-27

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2026-024
兄弟科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街 1号 兄弟科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

《关于公司及子公司向银行等金融机构申

4.00 非累积投票提案 √

请综合授信额度的议案》

5.00 《关于公司提供借款、担保事项的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于确认董事、高级管理人员 2025 年

7.00 非累积投票提案 √

度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理以简易

8.00 非累积投票提案 √

程序向特定对象发行股票的议案》

2、披露情况

以上议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，相关公告刊登在 2026 年 4
月 27 日的《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、特别说明

公司独立董事已经向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年
度股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。